汉鼎股份 汉鼎股份：第二届董事会第四十次会议

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　　汉鼎股份(300300)公告正文

　　汉鼎股份：第二届董事会第四十次会议决议公告

　　公告日期：2015-06-30

　　证券代码:300300 证券简称:汉鼎股份 公告编号:2015-074

　　汉鼎信息科技股份有限公司

　　第二届董事会第四十次会议决议公告

　　通讯表决

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汉鼎信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议

　　通知于 2015 年 6 月 27 日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于 2015 年 6

　　月 30 日采取通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名,参加通讯表决董事 9 人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、

　　规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长吴艳女士主持, 全体董

　　事以通讯表决的方式,形成决议如下:

　　审议并通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单

　　及期权授予数量的议案》

　　鉴于首期股票期权激励计划预留期权激励中有一名激励对象因个人原因发生

　　离职,不再满足成为股权激励对象的条件,本公司董事会根据规定取消对该激励

　　对象资格并作废对应的获授股票期权 20 万份,并对预留激励对象名单进行调整:

　　授予首期股票期权激励计划预留期权激励的激励对象从 5 人调整为 4 人,预留股

　　票期权激励总数从 40 万份调整为 20 万份。调整后公司首期股票期权激励计划(含

　　预留期权)所涉及的标的股票总数为 372 万股。

　　《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数

　　量的公告》以及监事会意见、独立董事独立意见、法律意见同日刊登在中国证监

　　会指定创业板信息披露网站。

　　表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占总票数的 100%。

　　汉鼎信息科技股份有限公司董事会

　　二○一五年六月三十日

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